警方打击比特币，警方破获比特币诈骗案

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国家打击比特币的原因

1、法律分析：价格波动剧烈，消费者保护缺失：虚拟货币是网络化警方打击比特币的产物，在网络内流动警方打击比特币的数字化信息是所有人无法控制的。

2、原因是有法律风险和金融不安全。国内禁止比特币交易的主要原因之一是法律风险和金融安全的考虑。比特币是一种虚拟货币，不受任何政府或金融机构颁发的监管。

3、中国封杀比特币的原因包括比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。比特币网站切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。

4、首先就是比特币很多都是一些境外的非法组织来参与的 ，对于比特币而言很多的境外非法组织都会利用比特币的一个影响力来进行非法的活动，这样子给国内的一些商业活动造成警方打击比特币了破坏的作用。

5、第一，说明了政府开始加大了打击比特币的力度，从投资兑换，到关停挖矿企业，力度一步步的加大。第二，说明我国的环境会变好，因为比特币的挖矿会消耗大量的电力，也就会导致需要更多的煤来发电，污染环境。

6、法律分析：比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。法律依据：《中华人民共和国人民币管理条例》第三条 中华人民共和国的法定货币是人民币。

疯狂的比特币传销!层级3000,案值超500亿,两百万人卷入

1、案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。

2、币圈第一大案PlusToken案二审在江苏盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。

3、近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

4、比特币如果是骗局，为什么经过这么多年，依旧坚挺？因为它是时代的趋势，身边有很多人正在研究和持有。加上9月4日，中国的禁止政策，比特币已经死过130次了。而它国内报价已破4万。这是不可阻挡。

5、比特币就是一个骗局，所以投资理财一定要谨慎。即便是被称为“硬通货”的黄金，金价也不会只涨不跌。黄金本身没有泡沫，但价格过高，就有泡沫了，而泡沫最终都会破灭，比特币等虚拟货币同样如此。

6、据一些投资人估计，仅在合肥一地，就有四百人卷入“矿机”骗局当中，涉及金额上亿元。在比特币、区块链等概念逐渐走向大众的同时，与之相关的欺诈事件也日益增多，而且骗局日益复杂、精妙，也更加难以防范。

做比特币被公安抓有事吗

1、做比特币被公安抓有事。实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

2、比特币在国内没有得到法律上的正式认可，做比特币是有风险的，如果没有经过备案或者没有相关资质等，被查处时很有可能是违法行为，情节严重的会涉及犯罪，依法追究刑事责任。

3、做比特币生意不犯法，但不要利用比特币做非法的事情。 在中国，《人民币管理条例》规定，禁止制作和发售代币票券。

4、目前涉及的案例，大多数是买卖项目ICO通证，之后遭遇币价狂跌，买家到公安机关举报卖方，以诈骗罪立案。将贩卖数字货币作为职业：该行为可能会涉嫌刑法第225条的非法经营罪，比如开设数字货币交易平台就是违法的。

当地公安部门可以查封比特币账户吗

中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、国家外汇局。

法律并没有明文规定比特币违法，根据罪刑法定原则，比特币并不违法，但不法分子可能利用比特币从事犯罪。法律客观：证明比特币合法或非法，但是中国法律法规不支持比特币公开交易。

但是客户上下手没有任何感知。自2020年以来，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为，被监管更加密切关注。

第比特币具有去中心化的特点当用户进行比特币的交易时，卖出的用户会将自己账号上的比特币转给买家，买家的账号中就会增加相应数量的比特币，整个交易都是在线上完成的，不存在面对面交货的情况。

比特币在国内没有得到法律上的正式认可，做比特币是有风险的，如果没有经过备案或者没有相关资质等，被查处时很有可能是违法行为，情节严重的会涉及犯罪，依法追究刑事责任。

公安不能公开拍卖比特币，应交由法院来进行拍卖。

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