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操盘手已成失信被执行人。
近日,有举报者向时间 财经 反映,一款名为“硅谷区块鸡”的“区块链资金盘”疑似崩盘跑路,相关App已无法登录。大量投资者损失数几十万元到几百万元不等本金。据部分投资者估算,“硅谷区块鸡”及其相关资金盘整体涉案金额或高达百亿元。
“硅谷区块鸡”的运营主体为辽宁浩洋 科技 有限公司(以下简称“浩洋 科技 ”),公司实际控制人为关馨。目前,关馨已被辽宁省葫芦岛连山区人民法院列为失信被执行人。时间 财经 联系浩洋 科技 、关馨及浩洋 科技 相关人员,截至发稿未获得回复。
区块链是一项基于密码学的数据管理方法,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点,有着非常广泛的应用前景。但不少人对它的理解还只停留在“高大上”的印象上。近年,部分不法分子借区块链之名,运营起了可能涉及非法集资诈骗的项目。
投3万,月赚1万?
山东省即墨市的投资者刘冰(化名)告诉时间 财经 ,2019年7月,一位同事向他推荐了一款名为“硅谷区块鸡”的投资理财App。同事称自己往里面投了3万元,一个月就赚了1万多元。刘冰见回报率挺高,于是也加入其中。
“硅谷区块鸡”的玩法是,投资人需要按照规则在App里面抢购虚拟的鸡进行投资。每一种区块鸡都有不同的价格和收益率。价格按照平台实时公示的成交价来,收益率有7天/13%,11天/15%等。
简单来讲,比如,你购买了某款区块鸡,鸡在你的账户里“养”满11天,利率是每日15%。11天后,鸡会被平台上别的买家以原价加收益的价格买走,买家会点对点付钱给你,这样的利率远高于同期市场利率。
举报人供图
一开始,“硅谷区块鸡”交易正常的时候,刘冰的确能拿到如平台所说的返利。到2019年8月,刘冰已经在“硅谷区块鸡”上投入了8万多元。正当刘冰沉浸在高回报的喜悦中时,同月,平台突然宣布停盘,称遭受了黑客攻击,系统瘫痪。停盘之后,刘冰的本金和收益都无法取出,只能期盼着平台复盘。
不久,平台重新开放,但平台改变了规则,称为了让平台顺利运转,各卖家若要把自己手上的鸡卖出去,必须先抢一只同样级别的鸡,同时鼓励投资者拉人头进来。9月份,或是因为区块鸡泡沫太严重,不好卖,平台又推出了新的投资标的“区块蛋”,但玩法跟“区块鸡”类似。
即使如此,投资者手中的鸡和蛋还是越来越难卖出去。之后,平台又相继停盘几次。到今年1月,平台再次停盘。不过,与以往不同的是,这次连“硅谷区块鸡”App都打不开了,平台组建的各会员微信群也被解散了。1月时,相关负责人安抚称2月3日复盘。但直到目前,都无复盘消息。
刘冰称,从2019年8月到今年1月,为了拿回本金,他听信平台的“蛊惑”,不停往平台上投钱。截至目前,刘冰先后在“硅谷区块鸡”上投入了20多万元。刘冰称,如果平台还运转正常,自己账面上应该已经挣了近40万。
模仿“华登区块狗”?
无论是从 游戏 规则,还是疑似崩盘方式等各方面来看,“硅谷区块鸡”都与近年知名的区块链养成类宠物 游戏 “华登区块狗”极为相似。
2019年9月,据红星新闻报道,江西新余人余田2019年7月在“华登区块狗”上买了一只几百块的虚拟小狗。第一条狗卖出去后,余田赚了些钱,他开始投入更多时间和金钱去“抢狗”“养狗”和“卖狗”。
在“华登区块狗”App平台上,区块宠物狗有5个品种,价格在100-15000元之间,用户注册认证并激活账户后,通过预约并匹配成功后支付押金,“领养”狗狗,等到规定的时间进行交易,获得相应的收益。
跟“区块鸡”相比,“华登区块狗”的收益率更高。比如名为“承登”的区块狗,被“收养”20天,用户每天的收益率可达到40%。
另外,用户还可以通过线下拉人获得收益:直推分享奖励8%、二级3%;推荐15人,个人推广奖励达到3000元,可以升级为推广大使,获得更高奖励。
余田前后投入了15万元。但是从2019年8月2日开始,他买的狗,再也没有卖出去过。当天下午,平台发布了一条公告,称由于某些原因,导致客服工作不能正常开展,在团队迁往马来西亚办公前,App将暂停所有活动,直至2019年8月16日重新开放。
2019年8月16日,平台回归了,但是交易的方式发生变化,以前的狗不仅没有收益,而且还是无法交易出去。后来,平台频繁发布新规定,甚至发布信息称,“华登区块狗”被gogame公司全资收购,公司已经成立特别项目组负责该业务,项目名为“Let's go ”,中文名“徕式狗”。但2019年8月28日,gogame公司官网发布声明称,以上所有相关报道绝非属实,属于诈骗行为。
其实,在“华登区块狗”之前,还曾出现过区块猫、比特猪、幸运十二生肖等所谓的“区块链养成类宠物 游戏 ”。“比特猪”号称“养猪”15天后被平台收购,有28%的收益,但于2019年7月10号崩盘。2019年8月初,“比特猪”平台被警方立案调查。
多个资金盘
关于“硅谷区块鸡”,刘冰称,目前已经联系不上浩洋 科技 负责人关馨等人。公开资料显示,除了浩洋 科技 ,关馨还是葫芦岛鑫荣投资咨询有限公司、葫芦岛益泰商贸商贸有限公司、辽宁众鑫汇 汽车 销售有限公司(以下简称“众鑫汇”)的实际控制人,担任葫芦岛绿地农业 科技 有限公司(以下简称“绿地农业 科技 ”)董事长及总经理,并持有该公司约20%的股份。
从2018年到目前,除了“硅谷区块鸡”,关馨等人还曾以农产品(绿地农业 科技 产品“全蛋液”)、 汽车 (众鑫汇)等多种标的为噱头,开设过多个类似项目。
例如,“全蛋液”称投资3万元,5个月可回本,3年可返还15万。众鑫汇向投资者宣称可通过它4折左右买车。比如市面价8万的车,投资者只需付款5万首付即可,后续每月还款由众鑫汇支付。但众鑫汇付款几个月之后,从去年8月开始就以资金不足为由不再还款,让投资者自己还款。但因为众鑫汇为车办理了贷款,投资者实际需要还款的金额远高于预期。如市面价8万的车,首付加贷款,总额高达15万。
举报人供图
“全蛋液”、众鑫汇比区块鸡对发展下线的要求更高,回报也较高。刘冰称,在山东省即墨市的该项目某负责人,仅靠从其下线那里抽取提成,一天就有1万左右的收入。不过,“硅谷区块鸡”今年1月停盘之后,“全蛋液”、众鑫汇也停盘了。
时间 财经 接触的多名投资者称,在平台的推广之下,自己或家人先后在区块鸡、区块蛋、全蛋液、众鑫汇上做了投资,加起来金额至少几十万。如辽宁投资者李刚(化名)告诉时间 财经 ,在众鑫汇上,首付了5万,加上后面的贷款17万;后来在众鑫汇的介绍下,买了3万的虚拟币;妻子和孩子投资了9万元的全蛋液;自己最后又买了10万元的鸡和蛋。李刚称自己因此贷了不少款,后来还卖了房子。
刘冰也表示,据其了解,因为“硅谷区块鸡”“全蛋液”、众鑫汇等关馨等人运作的相关项目,损失百八十万的人不在少数,金额最高的一个投资了400多万。据部分投资者咨询律师表示,“硅谷区块鸡”运营主体已涉嫌实施非法集资诈骗。目前,多位投资者正在积极报案。(北京时间 财经 乔治)
互助模式骗局,这是互联网金融发展史上受灾人群最广、受灾人口最多的模式之一,又称短命盘。
很多人很热衷于玩这种互助盘,我先来给大家读一段宣传,这是去年一个做XX商城的投资人给我发的广告。
我们就是买卖红酒赚钱的,我们将红酒销售到全国各地 乃至全世界各个国家 目前37个国家
我们买卖:法国红酒
付款方式:支付宝或者手机银行转账
工作时间:一周五天每天15分钟左右
如何支付:首付20%+尾款80%
交割方式:点对点交易无中央账户
周期时间:15天
利润:15%
收款率:100%
模式亮点:新零售模式,不需要找客户,平台帮代售,自动盈利,躺赚玩赚!
听着是不是很爽啊?什么生意15天的周期可以包赚15%, 关键还不用你卖,平台自动帮你卖。估计马云都得拜他为师,因为马云的梦想是“让天下没有难做的生意”,都还没有实现。
我想你也听出来了
所谓的“红酒商城”,实际是传销互助资金盘! 为什么这么说呢?
理由:
1,你是为了喝红酒去参与的吗?回答:不是,为了赚钱。
2,没有资金池,这个确实没有,只不过开盘人一般安插了抽水账号,像善X汇,当初宣传是均富共生,慈善公益,东窗事发时,查出张XX账号上10多亿,钱从哪里来的,就是从抽水账号上来的!
3,2015年的三M,当时宣传也是没有资金池,钱只是在会员之间流通,流通产生价值,结果马XX在中国圈钱几百万美金,几百万会员进入水深火热之中,也是凭着抽水账号,把钱圈走。
那为什么它会如此风靡呢?
一方面因为它赚钱比较快,每天见钱、打米、收米真的是挺好玩的,
第二个,非常容易推广,很好介绍,比如你本金进来1万,50%利息的话,15天一轮你就连本带利15000.多容易傻子都会介绍。
还有感觉这是一个善心的事业在帮助别人的事业,那么今天我们来剖析它的本质。
2015年风靡全国的互助盘三M马XX的理念很好,帮助需要帮助的人,帮助值得帮助的人。
不过这个模式设计的金融逻辑决定了它是一种泡沫非常大的模式。当年国内的三M以每个月20%的利润吸引着不少的投资者蜂拥而至。国际的三M更是每个月高达100%的利润,1万快一个月就翻一倍,这个诱惑很大,所以很多的投资者都趋之若鹜的去参与。
从第一个3M互助盘,俄罗斯的马XX进到中国,自此这种游戏方式在中国开始火起来了,三M运行了9个月运行不下去的时候,变成了美三、再变成了国三,实际上还是里面的高级玩家,又出来重新机的盘子,随着三M的不断的重启,虽然很多人由于前期投入资金大多挣了不少钱,但是更多80%以上后面加入的投资者都血流成河。
从3M 到后来的善X汇,到蚁X族到去年的这个理想XX商城,这个模式的结果我们都已经有目共睹了。
那这是为什么呢?
为什么互助盘不能长久稳定的保持投资这些利润呢?
首先大家要搞清楚互助盘的钱是怎么来的,假如说他制定50%的利息开盘,首先,互助也有内排期,这个内排期的钱是直接打给公司的。假如内排是1万元,那么一轮过后产生5000利息,那这个盘子里就需要15000块才能摆平,这个钱从哪里来?一定是新人加入提供这15000元,这个时候盘内新老会员的资金加在一起就是2.5万,这一轮需要多少利息了呢?50%就是12500,钱哪里来,当然还是新人填进来。到了第三轮里面的资金就是37500了,这回需要18750的新资金进来支撑。
发现了吗?它对新资金的需求是倍增的,假如是50%的利息,那么增加一轮就需要上一轮1.5倍的资金需求。30%利息的话就是1.3倍的速度进行增长。这里还没算动态奖金这一块,仅仅是静态部分、你们学过复利吧,能够想象这个威力吗?
知道钱从哪里来,我们再看看互助崩盘是怎么发生的。
第一种,操盘手暴力圈钱,内排刚结束,一轮都没走,操盘手跑路了,简单除暴。
第二种,利息过高,项目之间竞争也很高,你敢给50%我就敢给100%
刚才我们也说了,它的收益是固定的,而且周期也是固定的,必须要在15天内完成这1.5倍,1.3倍的资金进场任务,要不然就没办法正常匹配。
当然在前期动态充足的情况下,他会减缓你打款的速度,资金不足的时候,加速你的打款速度。
第三、缺口越来越大,比如第一轮比如10000的资金,需要新资金5000
第二轮,1500的资金需要7500新资金,那么这是老会员100%复投的情况下,假如老会员有1万不复投了,那么就需要在原来需要的11250的基础上又增加了1万的资金压力,假如说经过打款匹配的调整新会员填补了窟窿,其他老会员没有放弃复投,那还好可以松一口气。
但是要是下一轮更多老会员选择放弃,资金缺口越来越大,那么大罗神仙也是救不活了。表现的就是打款秒配,收款迟迟不匹配。
用一句话解释崩盘就是 新资金进入速度赶不上系统的需求。
而且很多的互助平台它内部都是做了手脚的,平台自己开了很多的收款的账号,吸收市场的一个资金,比如说他给你匹配的一个账号,实际上是他老板的一个账号,跟你匹配的钱就是打给他的,那么相当于搞了圈钱的一个资金池,
这种一关网,谁都不知道他在哪,而且公安查都没法查,甚至是你钱打给别人了,不回来你去告吧。你去找公安局,公安局一句话就把你给顶回去了,他就问你你给人家打钱,你认识不认识?公安说你回去吧你脑残啊,不认识你给人家打钱?即使是找到这个人了,这个人都不会还他,我又没让你打,何况我是打出去了我才能收钱,我不打我也收不了,我要还给你的话我就赔钱了。对不对?根本就是个无头案,告都没法告。
所以互助模式它是不可能长久发展的。
但是哪怕善X汇事件闹得那么大,全国人民都知道上中央电视台的新闻,但是到现在为止,这种类型的项目在市面上依然存在,更多的包装的更华丽一些,然后甚至会借助实体,借助其他的元素夹杂进去,2019年区块链游戏盘的可谓是相当的火爆,十二生肖里所有的属相名称都被做了一个遍。代表性的就有华登区块宠物狗、比特猪、贝塔狗等。
但这类项目本身其实就是打着区块链的名义的互助盘而已。一轮7天15天不等,然后出局,这就跟传统的互助盘一样的,只不过套上了区块链游戏外套而已。区块狗开始崩盘后,还有不少玩家痴迷于这种游戏,但是随着一个又一个的平台跑路,这些玩家也终于是心灰意冷。
互助的本质都是打米收益,项目方说是什么公司不摸钱,会与会员之间资金流、公司很安全,实际上真的是这样子吗?不是的,公司第一盈利点是什么?靠买注册排单币赚钱。第二靠往市场上去放这些小帐号去收钱,靠这两个去赚钱的。
这个是互助盘的本质。
那么从2015年的4月到现在,有多少贪婪的人群、前赴后继,多少的英雄竞折腰。那么这一切的渊源来自与国家的一句什么互帮互助的一个口号, 那么目前互助模式正在慢慢的一个消失。
有很多,例如:
1、法院已判定资金盘案例(2019年共监控到43例):
亚欧币、GBC币、财富币、喜宝币、众联国际区块链、CTC区块链资产贸易项目、亚泰坊APC币、FCF交易平台、美乐链、宝特币、大圣币、云金币、五行币、LON币、GGP共赢积分、利阁币矿机投资平台(利阁币)、MFC网络平台(M币)、霹克币、GWG平台、QEF网络平台;
Sky云世纪(云积分)、喜宝币、Seal币(希尔链)、海纳币、U宝币、TokenStore(通证管家)钱包、百利云、惠民云、GMQ平台、银钛币、泰国全球旅游链、元宝币(YCC数字货币)、金砖储备资产货币、兴业理财网络平台、AFTC虚拟币交易平台、天使币;
能量锎投资平台、"十三艺商城、数宝网、巨氧超宝、(艺商券)"、睿智链、国数区块链、e惠云商、亿云区块链、MB链、流通币、微矿机、TLC。
2、地方警方或相关部门已立案调查资金盘案例(2019年共监控到29例):
PlusToken、比特猪、中天盛祥BCHC、乐存币NBY、DCRC数字版权区块链、FC币(FC积分)、EOS生态(EOSNode)、寻山农场平台、网络黄金积分、兆云金、WoToken钱包、艾尔发币、ICC网红链、雷达币、亮碧思、惠乐益、BISS交易所;
AKOEX交易平台币、PCE币、ICC网红链、BZC、BTA、LCC光锥币、IDAX交易所(平台币IT)、云付通、贝壳国际交易平台、云币平台、BHB、英雄链HEC、趣步。
3、链得得监控的跑路及崩盘资金盘案例(2019年共监控到28个):
MGEX交易平台、DOGX钱包、MoreToken钱包、比特狗、USDTex交易所、华登区块狗、YouBank、MGCToken钱包、SumToken钱包、BeeBank数字货币钱包、BIB数字货币、凯顿数字资产管理公司、变态矿工BTMC、波点钱包、波场超级社区;
瑞景之家交易平台、闪链SHE、V-Dimension共振币(VDS)、贝尔链、EGT、Fomo3D、柬埔寨国家稳定数字货币KHT、GEC环保币、盛世王朝游戏平台、夸克链信、满星云MunicsBank、趣睡、贵人通GRT。
扩展资料
资金盘项目方一般会通过大肆宣扬区块链技术、鼓吹团队是国外高级资深技术员等方式,对项目进行“华丽”包装,并通过高收益、稳赚不赔等宣传,对资金项目进行线上、线下等多渠道推广,吸引新的资金入场。林晓直言道,“从目前来看,项目方最喜欢的是老人和小白”。
而等投资者资金到位后,项目方一般不会立即进行收割,而是会选择在“韭菜”达到一定体量、币价涨至一定高位时再进行砸盘。
第一波砸盘,一般都是项目方以抛售的方式在操作,他们会控制币价下跌,但又会保持在用户出现亏损又不至于太严重的范围。例如投入1万元大概亏损1000元左右,项目方既能实现自己套现,又不至于对‘韭菜’们造成太大冲击。
参考资料来源:凤凰网-2019年全球“百大”资金盘清单
参考资料来源:凤凰网-币圈小白血亏背后揭秘资金盘花样套路
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